国光施它绿价格，国光施它活价格

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-035号

债券代码：128123 债券简称：国光转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

二、确定利润分配方案的理由

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，公司2020年度未分配利润为665,110,465.50元，2020年度母公司未分配利润为326,357,831.93元；2020年度归属于母公司所有者的净利润（合并报表净利润）为170,843,885.83元。

公司本次利润分配金额占2020年归属于上市公司股东净利润的56.19%。本次现金分红占本次利润分配总额的100%，符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

三、利润分配方案的合法性、合规性

现金分红是上市公司投资者获得回报的主要方式之一，也是培育投资者长期投资理念，增强资本市场吸引力的重要途径。公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2020年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

四、其他说明

该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-032号

四川国光农化股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以436,370,083为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务、行业地位及所处行业的发展状况

报告期内公司的主要业务未发生重大变化。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（分类代码为C26），业务范围包括化学农药制造和化学肥料制造。其中公司植物生长调节剂、杀菌剂等农药产品所属行业为化学农药制造业；含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料等水溶性肥料属于化学肥料制造业。

公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售，是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。2019年、2020相继全资收购重庆依尔双丰科技有限公司、控股山西浩之大生物科技有限公司后，公司的农药登记证从2018年的105个增加到2020年的188个，增加了79%，肥料登记证从2018年的38个增加到2020年的73个，增加了92.1%。公司的产品结构更加完善，产品品种更加丰富，有利于巩固公司的行业竞争力。

公司坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，聚焦调节剂、水溶性肥料、园林养护品等优势品类，坚持突出技术服务的核心作用，产品在配合绿色防控、提质减量、抗灾减害、减少人工、配合机械化等方面将会有更加大的市场前景。

1、农药

（1）植物生长调节剂

①植物生长调节剂概述

植物生长调节剂属于农药，是由人工合成或从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质，其能够对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用。具有使用成本低、见效快、用量低、效果显著、投入产出比高的特点，有助于农业的规模化和集约化生产，是生产优质农产品必不可少的生产资料。

植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控，并逐步形成一整套成熟有效的作物化控技术，这些技术成果在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。因此世界各国都高度重视这一领域，植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。到目前为止，有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本则着力于提高农作物的产品质量。

植物生长调节剂主要作用示意图

②我国植物生长调节剂的发展概况

A、登记现状

植物生长调剂已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。但作为新兴农药品种，与农药的其他细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少，国内登记的植物生长调节剂制剂登记产品和其他传统农药相比，所占比例较小，行业发展潜力较大。

根据中国农药工业协会统计，截止2020年3月末，我国共有农药登记产品41,421个，其中原药登记产品4,749个，制剂登记产品36,672个；其中植物生长调节剂登记产品1,104个，含193个原药登记和911个制剂登记，植物生长调节剂登记产品在全部农药登记产品的比例为2.67%，植物生长调节剂原药登记产品占农药原药登记产品的比例为4.06%，植物生长调节剂制剂登记产品占农药制剂登记产品比例为2.48%。和其他传统农药相比，所占比例较小，有很大的发展空间。植物生长调节剂登记主要集中在小麦、大豆、玉米、水稻以及种植面积较大的果树等大宗作物上，而一些以前栽培面积比较小，分布局限的小宗作物（如芝麻、芋头、南瓜等）登记较少。

截至2020年12月31日，公司拥有植物生长调节剂原药登记证18个、制剂登记证60个，较2019年分别增加1个、6个。是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业，也是国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司。

B、应用现状及应用前景

我国人口众多，可耕地面积少，在种植面积没有增加的前提下,要增加农作物产量就必须提高农作物的单产。从农业生产的角度来看,除草剂、杀虫剂、杀菌剂都只能起到保产的作用,而植物生长调节剂的应用具有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，不仅对作物具有调节作用,更为重要的是具有较好的增产、提质功效，这是其他农药所不具备的，它的使用已成为现代化农业的重要措施之一。一方面，植物生长调节剂作为未来农业的五大新技术之一，通过推广和应用,对植物生长进行有效控制，可以使农作物按照人们的意愿生长、发育、开花、结果,增强作物对不良环境的抗性,提高农作物的产量,减轻劳动强度,改善农作物的品质。另一方面，从农药的生理活性、使用剂量、收益性、安全性、环境相容性等分析,植物生长调节剂也较其他农药有较大的优势。

植物生长调节剂在粮油作物、经济作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产中的应用越来越广泛，为农民的增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。

随着现代科学的不断发展，未来植物生长调节剂将更多的进行商品化生产。它们在促进或控制作物生长、增强抗逆性、提高产量、改善品质、植物保健（减少其他农药的使用）等方面将发挥重大作用，有利于农业的规模化和集约化生产。

③植物生长调节剂市场规模

近年来，在世界农药市场徘徊的情况下，植物生长调节剂一直稳步增长，我国的植物生长调节剂产业也发展迅速。截止2020年3月末，我国有植物生长调节剂生产企业396家，有效登记的植物生长调节剂产品1,104个，原药（193个）和制剂（911个）分别占全部农药原药登记产品、农药制剂登记产品的4.06%和2.48%。登记对象涉及至少95种作物、53种用途，年生产应用面积约20亿亩次，已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。无论从我国还是从全球看，该产业有广泛的发展前景和发展空间。

根据行业统计，2018年植物生长调节剂市场规模约为70.30亿元，由于植物生长调节剂系新兴农药品种，行业发展潜力较大，行业市场规模按年均10%的增长率计算至2020年，我国植物生长调节剂市场规模将达到85.06亿元。

据测算，我国植物生长调节剂行业市场规模从2011年的33.58亿元提升至2017年的63.91亿元，年复合增长率11.32%，高于农药行业增长率。随着土地流转加速以及乡村振兴等政策，种植大户将大量涌现，土地规模化、专业化经营将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂将进入快速发展期。据海外研究机构预计，2017至2023年全球植物生长调节剂销售规模有望实现年均7%的增幅，已远高于农药行业未来整体2.5%的年平均增速，届时将达到全球农药市场份额的5%以上。考虑到欧美发达国家对植物生长调节剂的运用已相对成熟，未来增长的重点势必在以中国为代表的亚太地区。尤其在我国农业现代化、无人化发展需求下，提升种植的效率和品质是必然需求，我国市场规模增速也将高于全球平均水平。根据国家统计局数据，我国现有农作物种植面积（农作物播种面积主要包括粮食、棉花、油料、糖料、麻类、烟叶、蔬菜和瓜类、药材和其它农作物九大类，不包括果园和茶园面积）达25亿亩，果园、茶园以及城市园林绿地面积达2.5亿亩。按大田单亩投入植物生长调节剂成本10元/年，非农作物及园林等高附加值领域单亩投入成本150元/年粗略测算，如果实现100%的渗透率，植物生长调节剂在前述两大领域的市场容量分别达250亿和380亿元人民币，即植物生长调节剂总市场容量可达630亿元，系2017年植物生长调节剂行业实际销售收入约为63.91亿元的9.86倍，可见植物生长调节剂未来发展空间巨大。

（2）杀菌剂

杀菌剂是用来防治植物病原微生物的一类农药。近年来，一方面由于导致作物病害的病菌容易获得抗性而使得对杀菌剂新产品的需求持续增长，另一方面由于我国农作物种植结构变化以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大，我国杀菌剂市场快速增长。

杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂，生产厂家较多，行业竞争相对激烈。与同行业上市公司相比，公司在杀菌剂行业整体处于中等水平。公司的杀菌剂主要作为“作物套餐”和“作物整体解决方案”的组成部分，与公司的核心产品植物生长调节剂配套销售。截至2020年12月31日，公司拥有杀菌剂原药登记证3个、制剂登记证49个，较2019年增加10个制剂登记证。

（3）除草剂

截至2020年12月31日，公司共拥有除草剂原药登记证5个、制剂登记证29个。

（4）杀虫剂

截至2020年12月31日，公司共拥有杀虫剂制剂登记证29个，较2019增加13个。

2、水溶性肥料

水溶性肥料行业是化肥行业的细分行业。水溶性肥料作为新型环保肥料，对农作物增产有着重大作用，是现代农业生产的必需品，是“粮食的粮食”。水溶性肥料在提高肥料利用率、节约用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势，因此在农用市场和非农用市场都有较为广阔的前景。在农业发达国家由于设施化、机械化、自动化等现代化农业、高附加值农业的种植技术和管理模式比较发达，水溶性肥料应用较为普遍。在我国因水溶性肥料的价格高于普通复混肥料的价格，销售渠道需要大量的推广服务支持，所以目前仍是普通复合肥市场的重要补充。

水溶性肥料符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要，对提升我国农业种植技术水平、作物产量和品质具有重要作用。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下，水溶性肥料必将得以快速发展。

公司主要生产含氨基酸水溶性肥料料和大量元素水溶性肥料料，同时具备生产微量元素水溶性肥料料和含腐植酸水溶性肥料料的生产能力。产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场。截止2020年12月31日，公司拥有肥料登记证73个，较2019增加20个。

公司从事水溶肥生产销售的时间较早，在水溶肥行业积累了丰富的技术和应用经验，水溶性肥料产品丰富，尤其是含氨基酸水溶肥料在细分行业内竞争优势较强；此外，公司水溶肥产品与公司优势产品植物生长调节剂打造“水肥调一体化”解决方案，提升了水溶肥竞争力。总体上看，公司在水溶性肥料行业处于领先地位。

（二）主要产品及其用途

1、植物生长调节剂主要产品及功能如下：

2、水溶性肥料主要产品及功能如下：

（1）含氨基酸水溶肥料

含氨基酸水溶肥料是以氨基酸、铜、铁、锰、锌、硼等微量元素为原料，采用国际先进的螯合技术，经计量、溶解、螯合、沉降除杂等工艺，制得含氨基酸水溶肥料。该产品适用面广，对各类作物、蔬菜、果树、经济作物及园林花卉等均有显著的增产、增质效果。

（2）大量元素水溶肥料

大量元素水溶肥料是以氮、磷、钾为主要成分，添加适量微量元素的肥料制成的水溶肥料，生产工艺先进，集高浓度化、混合化、缓释肥料生产技术络合为一体，使养分处于最易吸收的离子状态。广泛应用于水果类、瓜类、各种蔬菜及粮、棉、油作物等，可沟内冲施、穴施、基施、灌根、滴灌、涂抹、稀释喷雾等，适用于不宜其他追肥方式的作物栽培模式，如薄膜覆盖、中小拱棚、密植栽培的作物。

（三）行业前景

农药是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在农业生产中，通过使用农药，提高作物产量和品质、减少人工、提高效率。在非农业生产中，农药也发挥着巨大的作用，城市绿化、森林保护、园林花卉领域的病虫害防治、植物养护都离不开农药。

1、农业是国民经济的基础，农药是农业的重要基础

农业是国民经济的基础，我国是农业大国，但人均耕地却远远低于世界平均水平。农业生产水平的提高、农业生态环境的保护和农业种植者收入的增长，与农药行业的发展密切相关。

植保防灾减灾离不开农药，农药是最重要的、也是最有效的植物保护手段之一，是保障农业生产的重要基础。面对推进城镇化建设，面对我国人增地减和病虫害持续发生的趋势，面对农村劳动力紧张和土地加快流转的形势，农药行业在促进农业发展、保障国家粮食安全中承担着艰巨的任务、发挥着重要的作用。

2、粮食安全作为国家战略，国家高度重视农业发展

“仓廪实，天下安”，粮食事关国计民生，粮食安全是国家安全的重要基础。国家历来重视重视“三农”（农业、农村、农民）工作，中央一号文件已成为重视农村问题的专有名词。而农业与农药等生产资料则密不可分，农业的发展带动对农药、化肥等需求增长，有利于我国农药行业的长远发展。

3、植物生长调节剂是农药需求发展到新阶段的结果

面对人口不断增加、土地资源有限的情况，植物生长调节剂在进一步提高作物产量，提升农产品品质，减少人工，配合机械化，提高作物抗逆性、抗灾减灾，满足一些特殊园艺栽培需求方面起着重要作用。市场对植物生长调节的需求也越来越大，根据有关资料显示，我国植物生长调节剂登记的数量达到1000个左右。植物生长调节剂将会成为未来农药的重要品类。

4、园林绿化具有明显生态效益和社会效益，大力推进生态文明建设有利于行业发展

园林绿化对于改善人居环境质量、提升城市品位，促进建设“资源节约型、环境友好型”社会具有重要意义，其独特的文化、环保、生态概念已经获得广泛认同。园林绿化系统作为城市中唯一有生命的基础设施，是实现人与自然协调发展和城市可持续发展的重要载体。我国国民经济的持续增长为园林行业创造了潜在的市场需求，为行业的持续发展奠定了坚实的基础。

非农业用药是园林绿化行业不可或缺的要素，随着国内经济发展，人们生活质量的不断提高，城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉的需求快速增加，对非农业用药的需求不断提高。行业发展可期。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是不平凡的一年，前有新冠疫情肆虐，后有南方洪水泛滥。年初突如其来的新冠疫情对我国经济社会发展带来了诸多挑战，出现了复工延迟、运输难、服务难、销售难等困难。公司产品销售在传统销售旺季受到了较明显的影响。其后几个月疫情先后在东北、北京、新疆、天津、成都等地零星出现，对公司在部分区域的产品销售也造成一定的影响。同时，由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球经济不确定性加剧，影响到国内的产业、市场，农产品价格走低，导致种植户等终端用户投入减少。

在国家严格落实分区分级差异化疫情防控措施，全面推进农业生产的形势下，公司坚持“助种植者和员工实现愿望”的企业使命，坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，坚持突出技术服务的核心作用，在“做好两个市场、深化三个定位、抓住四个重点”的策略下，努力克服困难，坚持创新求变，营业收入实现了较好增长。

（一）在技术服务上创新求变，努力发挥技术服务优势，积极应对因疫情带来的不利因素

公司技术服务的基础在田间地头，面对因疫情无法深入田间地头开展服务的困难情况，在“保春耕生产，保障农业安全”关键阶段，公司直面困难，在技术服务上求变创新。2月初公司将技术推广活动从传统的线下面对面传播改为线上网络平台传播，满足抗疫要求的同时传播作物种植、管理和修剪技术，及时服务了农业产业、春耕生产，降低了疫情对产品销售的影响。

（二）在渠道建设上创新求变，努力拓展市场

市场渠道建设作为产品服务和销售的基础，经销商数量不断增加，品牌影响力不断加深，都需要依赖于营销渠道建设不断完善、规模不断扩大。公司现金收购重庆依尔双丰100%股权工作于2019年年底完成了交割、现金收购山西浩之大控股权于2020年11月完成交割，使得公司拥有了“国光”、“双丰”、“浩之大”三大品牌群、产品群以及营销渠道。

为了拓展产品市场，提升市场份额，公司确立了多品牌运作的策略，并及时对依尔双丰、浩之大的渠道进行了整合、重构。通过一年的努力，扩大了依尔双丰的品牌影响力，渠道整合初见成效。

（三）持续创新，在丰富产品品种上创新求变

2020年公司通过产品研发和股权投资等方式丰富公司产品品种。

2020年公司取得一个农药新产品登记证，取得10个产品的（扩作）登记证，取得了11个肥料登记证（其中扩作登记5个）。还获得5件专利授权（其中发明专利2件）。

2020年11月，公司通过控股浩之大，增加29个农药登记证（其中植物生长调节剂登记证6个）、9个肥料登记证、5件授权专利。

（四）内生式发展与外延式发展并举，在发展格局上创新求变

公司围绕“三调”定位，在产品研发、销售上抓住植物生长调节剂不放松外，还加快产业布局，为构建新发展格局筑牢基础，为未来发展谋篇布局。

一是通过股权投资整合品牌，形成多品牌共存发展。近两年通过股权投资增加了产能、丰富了产品品种，未来公司将形成“国光”（经济作物）、“依尔双丰”（块根块茎）、“浩之大”（大田作物）三个品牌共存共发展的良好局面。

二是通过扩能、建厂增加产能，打通产业链。继实施IPO项目后，公司2020年实施了再融资，同时，拟自筹资金投资1.9亿元在重庆万盛经开区建设原药及中间体生产线。

三是根据终端消费特点，优化营销体系。为了提升专业化服务能力，公司在已有的全资子公司四川国光农资有限公司的基础上，于2020年新设了三家全资子公司。通过新设公司，根据终端用户市场的特点进行专业化的经营，为公司未来发展筑牢坚实基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）国光股份于2020年6月4日设立全资子公司培训学校，注册资本100万元，从设立之日起开始经营，故从该日起纳入合并；

（二）国光股份于2020年10月14日设立全资子公司成都希尔作物科技有限公司，注册资本200万元，截至资产负债表日尚未开始经营；

（三）国光股份于2020年11月19日设立全资子公司四川国光园林科技有限公司，注册资本6000万元，截至资产负债表日尚未开始经营；

（四）子公司依尔双丰于2020年9月4日设立重庆润尔，注册资本5000万元，从设立之日起开始经营，目前处于在建期，故从该日起纳入合并；

（五）国光股份于2020年11月完成了对山西浩之大的收购，山西浩之大自12月1日起纳入合并范围。

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-030号

第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议基本情况

四川国光农化股份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2021年4月16日以邮件形式发出，会议于2021年4月29日上午10:00在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生以通讯表决方式出席）。会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生、李天民先生、杨光亮先生均向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cnifo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于2020年年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2021年度财务预算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2021年度计划实现营业收入同比增长17%。

公司编制的财务预算、经营目标并不代表本公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于《2020年度利润分配方案》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案综合考虑2020年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

公司《2020年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于2020年董事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事长颜昌绪先生2020年度薪酬92.80万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事长颜昌绪先生回避表决。

2、公司副董事长颜亚奇先生2020年度薪酬76.60万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。副董事长颜亚奇先生回避表决。

3、公司董事何颉先生2020年度薪酬67.54万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事何颉先生回避表决。

4、公司董事何鹏先生2020年度薪酬58.90万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事何鹏先生回避表决。

5、公司董事陈曦先生2020年度薪酬23.35万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事陈曦先生回避表决。

6、公司独立董事刘云平先生2020年度薪酬6万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事刘云平先生回避表决。

7、公司独立董事杨光亮先生2020年度薪酬3万元（含税）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司独立董事周洁敏女士2020年度薪酬6万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事周洁敏女士回避表决。

9、公司独立董事吉利女士2020年度薪酬6万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事吉利女士回避表决。

10、 公司独立董事李天民先生2020年度薪酬3万元（含税）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事李天民先生回避表决。

11、公司副总裁吴攀道先生2020年度薪酬51.42 万元（含税）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、公司财务总监庄万福女士2019年度薪酬47.21万元（含税）

（十）关于拟聘任会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十二） 关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十五）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十六）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十七）关于修订公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十八）关于召开2020年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事项认可意见；

董事会

2021年4月30日

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-038号

关于召开2020年度股东大会的通知

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司决定召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十七会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年5 月18日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2021年5 月18日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

二、会议审议事项

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

3、关于2020年年度报告及摘要的议案

4、关于《2020年度财务决算报告》的议案

5、关于《2021年度财务预算报告》的议案

6、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

7、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

8、关于《2020年度利润分配方案》的议案

9、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10、关于拟聘任会计师事务所的议案

11、关于《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

12、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

15、关于制定公司《子公司管理制度》的议案

16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

17、关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

上述议案中：

1、议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17属于影响中小投资者利益的重大事项，公司还将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况单独统计并披露。

2、议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

本次年度股东大会的议案名称和提案编码详见下表：

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（3）以电子邮件、传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021年5月19日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

（2）以信函、电子邮件或传真件登记的，须于2021年5月19日下午16:30前送达本公司。

3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

联系人：李超、向莹壑

电子邮箱：dsh@scggic.com

联系电话：028-66848862

传真号码：028-66848862

5、其他事项：

（1）本次会议，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人，于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七会议决议

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（星期五）上午9:15，结束时间2021年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川国光农化股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日（星期三）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

注：

1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司

2020年度股东大会股东参会登记表

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月19日下午16:30之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。