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中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司二○一七年度股东大会决议公告

证券简称：中兴商业证券代码：000715 公告编号：ZXSY2018-28

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司二○一七年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2018年6月29日下午14时

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长徐晓勇先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6

名，代表股份112,606,929股，占公司有表决权股份总数的40.3600%；通过网络投票出席会议的股东共9名，代表股份48,203,193股，占公司有表决权股份总数的17.2768%。

2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事

务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

1、《2017年度董事会工作报告》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，943,700股反对，57,000股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,569,138股，反对943,700股，弃权57,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6256%。

2、《2017年度监事会工作报告》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，943,700股反对，57,000股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意12,569,138股，反对943,700股，弃权57,000股，同

意占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6256%。

3、《2017年度财务决算报告》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，943,700股反对，57,000股弃权。本项议案获得通过。

4、《2017年度利润分配预案》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，987,800股反对，12,900股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,569,138股，反对987,800股，弃权12,900股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6256%。

5、《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，967,800股反对，32,900股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,569,138股，反对967,800股，弃权32,900股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6256%。

6、《续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案》

表决结果:159,809,322股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，943,700股反对，57,100股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,569,038股，反对943,700股，弃权57,100股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6248%。

7、《独立董事工作制度》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，47,500股反对，953,200股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,569,138股，反对47,500股，弃权953,200股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6256%。

8、《对外担保管理制度》

表决结果:159,809,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的99.3777%，47,500股反对，953,200股弃权。本项议案获得通过。

9、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》

9.1 选举李军先生为第六届监事会股东监事

获得选举票数159,809,022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3775%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数12,568,738股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6226%。

表决结果：李军先生当选为第六届监事会股东监事。

9.2 选举陈晓天先生为第六届监事会股东监事

获得选举票数159,809,022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3775%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数12,568,738股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.6226%。

表决结果：陈晓天先生当选为第六届监事会股东监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：李哲、侯阳

3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月30日

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